当前位置：主页 > 区块链 > 资讯 > Nexo遭保加利亚当局突袭调查

Nexo遭保加利亚当局突袭调查 涉替OneCoin(维卡币)洗钱

2023-02-05 16:51:11 | 来源： | 作者：佚名
根据保加利亚媒体Novinite报导，加密货币交易所Nexo的保加利亚办公室，在今天遭到当局突袭调查，现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警，赶紧看看吧

根据保加利亚媒体Novinite报导，加密货币交易所Nexo的保加利亚办公室，在今天遭到当局突袭调查，现场官方人员包含检察官、调查局人员与员警。保加利亚检察总长的发言人Siika Mileva对此事表示：目前保加利亚调查局正采取调查行动和询问证人，针对Nexo展开大规模调查其非法犯罪行为。这间交易所建立了一个跨国加密货币交易平台，而主要活动是在保加利亚境内进行的。

Siika Mileva更称，保加利亚当局各机构共出动了超过300名人员在调查Nexo，怀疑Nexo与保加利亚籍女性欺诈犯，又称「加密货币女王」RujaIgnatova所创办的诈骗项目维卡币OneCoin有关联，协助洗钱与涉及金融犯罪。

声明：文章内容不代表本站观点及立场，不构成本平台任何投资建议。本文内容仅供参考，风险自担！
Tag：Nexo   onecoin   维卡币  

你可能感兴趣的文章

币圈快讯

  • 美股三大指数收盘涨跌不一

    2024-12-27 05:04
    美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.07%，标普500指数跌0.04%，纳指跌0.05%。

  • 加密货币诈骗导致法国金融欺诈损失每年达5亿欧元

    2024-12-27 04:50
    法国金融市场管理局（AMF）报告称，加密货币相关诈骗是导致受害者每年约5亿欧元损失的主要原因。法国当局正与巴黎检察院、审计和解决监管局（ACPR）以及反欺诈、消费和抑制欺诈总署（DGCCRF）合作，加大力度打击这些欺诈行为。数据显示，35岁以下的男性尤其容易受到影响。他们急功近利，对自己的投资知识信心不足。骗子们利用社交媒体平台，承诺不切实际的回报，从而利用这一人群。

  • Base网络TVL已增长至超过35亿美元

    2024-12-27 04:29
    据TheBlock数据显示，Base网络TVL已增长至超过35亿美元。此外，Base的交易量在整个第四季度保持了强劲势头，单日处理交易量超过800万笔，自3月以来，该网络一直保持稳定增长，交易量从每天约50万笔增至12月的750多万笔。

  • CryptoQuant分析师：持有期为6-12个月的比特币投资者近期卖出最为活跃

    2024-12-27 03:57
    CryptoQuant分析师Yonsei表示，SpentOutputAgeBands（SOAB）指标显示，比特币在2024年11月至12月的牛市期间，长期持有者（LTHs）锁定了显著利润。持有期为6至12个月的投资者近期卖出最为活跃，这些投资者多在年初现货ETF推出时购入比特币，其卖出活动对比特币价格造成了一定的下行压力。然而，强劲需求使比特币价格保持在9万美元至10万美元区间。同时，持有期超过一年的投资者在此期间卖出量较少，且BinaryCDD指标显示，12月比特币的老币出售量较11月有所下降，这表明多数长期持有者可能仍预期价格进一步上涨。

  • ETH质押数量超5400万枚，再质押占质押ETH总量的近10%

    2024-12-27 03:25
    据IntoTheBlock披露，以太坊质押量持续增长，质押量持超5400万枚ETH，再质押占质押ETH总量的近10%。
    • 查看更多

最新资讯

区块链百科