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前司法部检察官Kendall Day加入币安对抗SEC!曾负责监管全美国洗钱案

2023-06-24 23:17:25 | 来源:本站整理 | 作者:佚名
这篇文章主要介绍了前司法部检察官Kendall Day加入币安对抗SEC!曾负责监管全美国洗钱案的相关资料,需要的朋友可以参考下

加密货币交易所币安自本月5日起遭美国证券交易委员会起诉,称其创办人CZ(赵长鹏)有实质掌控美国交易所Binance.US等实权,并涉及将用户资产转移至CZ旗下其他实体公司。引发加密货币界哗然。虽然在17日币安在美国法院已与SEC达成暂时协议,同意将资产与金钥相关转回美国境内,该协议内容也获法院获准,虽看似暂告一段落。

但根据过去SEC与加密货币单位交手的历史来看,币安与Binance.US似乎难逃被SEC罚以天价罚金的命运,而相关案件仍然在进行,SEC正在与币安相关方持续缠斗,SEC方甚至已经联手欧洲等监管单位协助调查币安,可说是一波未平一波又起。

为了对抗SEC的难缠官司,近期法律文件就透露了币安新动向,前司法局检察官Kendall Day将被币安聘用协助对抗SEC。

曾是司法部洗钱案最高负责人

据彭博社报导,法律文件中指出Kendall Day当前已是币安的新法律顾问,专责全程处理SEC相关诉讼,而根据格信律师事务所的介绍显示,Day曾经在美国司法部(DOJ)担任白领检察官,拥有十五年从业经验,并在最后几年升任司法部刑事部门最高职务,担任副助理总检察长代理人。

其中履历中最重要的是,Day在司法部的任职期间,是专门负责洗钱以及资产追讨相关案件的负责人,负责全美国洗钱类似案件的监督与审查,具有对案件提出延期起诉、不起诉等之权力。

值得注意的是,当前SEC对Binance.US等起诉文件的描述中,当中有相当大篇幅是描述币安与其创办人CZ(赵长鹏)如何将属于美国人的资产转移至赵长鹏旗下个人资产,并指出Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak是由币安CZ(赵长鹏)实质掌控、存在有混用客户百亿美元资产、疑似洗钱等非法行为存在

而Kendall Day无疑正是这方面的专家,而后续会如何影响SEC相关官司仍需等待时间来观察。

以上就是前司法部检察官Kendall Day加入币安对抗SEC!曾负责监管全美国洗钱案的详细内容,更多关于曾是司法部洗钱案最高负责人的资料请关注脚本之家其它相关文章!

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