CFTC:币安只是开始将追查更多违规交易所、美国境外也逃不掉
被被控洗钱、违反银行法等罪的全球最大加密货币交易所币安在21日与美国司法部达成和解协议,币安创办人赵长鹏承认有罪,并辞去执行长职务,币安则支付共43亿美元的罚款,其中包括向美国商品期货交易委员会(CFTC)缴交13.5亿美元的罚款。
CFTC在今年3月对币安针对币安、赵长鹏提起民事诉讼,指控被告涉嫌违法提供衍生品交易,违反监管规则,CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令,禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等行为。
CFTC预告将追查更多违规交易所
值得注意的是,接下来可能将有更多加密货币交易所将成为CFTC的目标,针对币安一案,美国商品期货交易委员会(CFTC)专员Christy Goldsmith Romero近日发表声明指出,美国市场上不存在「海盗船」,且「接触美国客户是种特权,而非权利」。
Christy Goldsmith Romero预告,CFTC将继续积极追查规避CFTC客户保护机制的加密货币交易平台,不会容忍使用VPN或其他可能规避KYC规则的行为,包括仅在提示框跳出「我不是美国客户」按钮的行为。
与此同时,CFTC专员Caroline D.Pham也发布声明表示,CFTC的管辖权限没有边界:应该非常清楚的是,CFTC不会停止对非美国实体的追责。
CFTC主席促国会授予更多权限
此前,CFTC主席Rostin Behnam在上周三出席金融市场品质会议时曾抨击,过去一年来,国会没有实施任何监管方面的改革,以防再度发生类似FTX的崩溃,他称有关加密货币可能被用于非法融资的担忧,正使立法问题重新成为人们关注的焦点。
Rostin Behnam提到,由于加密货币属于证券还是商品的不确定性,美国的加密货币监管一直处于「等待航线」模式,目前尚不清楚CFTC和美国证券交易委员会(SEC)的管辖范围到底在哪。
Rostin Behnam敦促国会制定一个新的路线图,提供CFTC有监管加密货币商品的适当权限,像是让界定CFTC和SEC对数字资产管辖权的《21世纪金融创新与技术法案》过关:从本质上说,它使我们能够通过注册和其他基本工具来监管这些交易。
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