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币安43亿美元和解拍板！法院批准认罪协议 仅剩SEC诉讼

2024-02-25 18:05:39 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
币安与美国司法部（DOJ）等监管单位在去年11月达成认罪协议后，法院在昨（23）日正式批准该协议，要求币安支付43亿美元罚款，正式创下加密货币刑事案件中最大的罚款记录,不过，币安与SEC的诉讼还没结束，关于币安43亿美元和解拍板更多详细资讯请看下面正文

币安，作为全球最大的加密货币交易所之一，近期因涉嫌违反美国反洗钱法规而面临严重的法律风波。据报道，币安已同意支付高达43亿美元的和解金，以解决这一法律问题。这一和解金额创下了加密货币行业的纪录，引发了广泛关注和讨论。

币安被指控的主要问题是其未能充分实施反洗钱措施，导致非法资金得以在其平台上流通。这一指控对于币安来说无疑是一个巨大的打击，不仅因为其潜在的巨大罚款，还因为这对于其声誉和业务前景都带来了严重的影响。

通过支付43亿美元的和解金，币安似乎希望能够平息这一风波并避免进一步的法律纠纷。这笔巨额资金将用于赔偿受影响的客户和相关机构，并可能用于改善和加强币安的反洗钱措施。

这一和解拍板对于币安来说无疑是一个重要的转折点。它不仅需要支付巨额的罚款，还需要认真反思并改进其业务运营方式，以确保未来不再出现类似的问题。同时，这也为整个加密货币行业敲响了警钟，提醒其必须更加重视合规性和反洗钱措施的实施。

币安43亿美元的和解金表明了加密货币行业在合规性和反洗钱方面所面临的挑战。然而，通过认真反思和改进，币安和整个行业都有望在未来实现更加稳健和可持续的发展。

币安43亿美元和解拍板！法院批准认罪协议 仅剩SEC诉讼

在去年11月，币安与美国司法部(DOJ)、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产控制办公室(OFAC)、金融犯罪执法网络部门(FinCEN)等达成和解并认罪后，法院在昨(23)日正式批准了这些机构与币安先前宣布的认罪协议，要求币安支付43亿美元罚款，正式成为加密货币刑事案件中有史以来最大的罚款案例。

去年11月，币安承认允许在平台上与哈马斯和其他恐怖组织进行交易，并承认了三项罪名，包括反洗钱、经营未经许可的汇款业务以及违反美国制裁，创办人CZ则承认违反《银行保密法》，预计将于4月30日被判刑。

币安发言人：已显著执行认罪协议

据The Block报导，币安发言人在声明中表示：币安对公司过去的行为承担责任，并且在采取认罪协议条款要求的措施方面已经取得了重大进展。我们很高兴将此事抛诸脑后，继续走在成为世界上最值得信赖、最安全的数字资产交易所的道路上。

作为协议的一环，美国司法部、财政部金融犯罪执法网络都要求币安任命「独立监察员」，美国司法部要求独立监察员需至少维持3年，财政部金融犯罪执法网络则要求5年。此外，币安还需任命一位新的CEO，这已经由具有丰富监管经验的Richard Teng接手。

16日时，彭博引述知情人士报导，币安的独立监察员可能会由负责FTX破产案的纽约律师事务所Sullivan&Cromwell升任，该事务所合伙人、前联邦检察官Sharon Cohen Levin可能会领导对币安的监察团队。

与美国SEC的诉讼还未结束

不过，币安与美国证券交易委员会(SEC)的诉讼仍在进行中。去年六月，SEC起诉了币安母公司Binance Holdings、赵长鹏、币安美国(Binance US)等，向被告提出13项指控，指称被告经营未注册交易所、非法向美国投资者提供和出售证券、不当处理客户资金…等。

币安试图驳回SEC诉讼，1月22日时，其与SEC在美国哥伦比亚特区联邦地区法院针对此案进行为期4小时的听证会，并援引「重大问题原则」，该原则规定，一个机构要发布具有重大经济或政治影响的规则，需要获得国会明确指示才可这样做。

然而，法官Amy Berman Jackson对币安的立场提出质疑，她询问币安律师，如何认为SEC无权将证券法适用于加密货币，且他不认为此案适用重大问题原则，最终法官尚未决定是否同意驳回此案。

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