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做比特币犯法吗？了解各国虚拟货币的法律边界

2024-11-13 16:59:03 | 来源： | 作者：xuannv

比特币作为一种去中心化的数字货币,因其独特性和潜在风险而受到广泛关注,比特币与传统货币不同，它并不由政府或央行发行，也正因如此，各国对比特币的态度不一，有的国家明确禁止其使用，而有的国家则选择对其进行严格监管,做比特币是否犯法呢？

比特币（Bitcoin）作为全球最知名的加密货币之一，已经成为了许多人关注的焦点。自2009年中本聪（SatoshiNakamoto）创造比特币以来，这种去中心化的数字货币便以其独特的技术和经济属性，迅速走入了公众视野。比特币采用区块链技术，使其具备高透明度、难以篡改以及全球通用的特点。对于不少人来说，比特币仍然显得神秘且充满争议，尤其是在法律层面，它的地位更是复杂多变。

比特币与传统货币不同，它并不由政府或央行发行，因此在一些国家或地区，它被视为挑战现有金融体系的潜在威胁。与此比特币的匿名性让它成为某些犯罪活动的温床，例如洗钱、逃税和非法交易。也正因如此，各国对比特币的态度不一，有的国家明确禁止其使用，而有的国家则选择对其进行严格监管。做比特币是否犯法呢？

全球对比特币的法律态度

全球不同国家对比特币的法律态度可以用“千差万别”来形容。在一些国家，比特币被视为合法的支付工具或投资标的，但在另一些国家，它被严禁使用。了解全球主要经济体对比特币的态度，可以帮助我们更好地理解比特币的法律地位。

1.美国：严格监管

美国作为全球金融科技创新的领先国家，对比特币持开放但审慎的态度。美国联邦政府并没有禁止比特币的使用，但在各州层面，比特币的法律框架则各不相同。美国证券交易委员会（SEC）对比特币相关的投资行为提出了严格的规定，尤其是针对首次代币发行（ICO）等融资活动。而在反洗钱法（AML）和了解你的客户（KYC）方面，美国政府要求加密货币交易平台必须遵循相关法律规定。

2.中国：禁止交易但不禁拥有

中国是全球对比特币监管最为严格的国家之一。自2017年以来，中国政府先后禁止了比特币的交易、ICO活动和比特币矿场的运营。值得注意的是，中国并未禁止个人持有比特币。这意味着，中国公民仍然可以在法律上合法地持有比特币，但不能通过国内的平台进行交易。

3.日本：合法化的先驱

与中国的态度相反，日本是最早承认比特币为合法支付手段的国家之一。2017年，日本正式通过《支付服务法》，承认比特币和其他加密货币为合法支付方式。尽管如此，日本的金融监管机构对加密货币交易平台提出了严格的监管要求，确保投资者的资金安全。

4.欧洲：不一而足

在欧洲，关于比特币的法律规定同样存在较大差异。德国、瑞士等国将比特币视为私人货币，可以进行合法交易；而在一些欧盟国家，尽管比特币并未被明文禁止，但其法律地位仍不明确。欧洲中央银行（ECB）目前对比特币持谨慎态度，并表示需要进一步的监管。

比特币的法律风险与机遇

比特币的法律风险主要源于其去中心化和匿名性的特性，这使得它很容易被用于非法活动。比特币的去中心化意味着没有中央机构能够对其进行控制或监控，而匿名性则让用户在进行交易时几乎不留痕迹。这种属性虽然带来了极大的便利，但也成为了法律监管的难点。

在一些国家，使用比特币进行非法交易将会受到法律制裁。例如，在美国，通过比特币进行洗钱、毒品交易或其他违法活动将面临严重的刑事处罚。同样，在中国，如果有人私下运营比特币交易平台或者组织比特币矿场，他们将面临高额罚款甚至刑事处罚。因此，在这些国家，从事比特币相关活动时，务必了解当地的法律法规，以避免不必要的法律风险。

比特币也为合法的经济活动提供了巨大的机遇。作为一种新型的资产类别，比特币吸引了众多投资者的目光。特别是在那些对比特币持开放态度的国家或地区，投资者可以合法地通过比特币获得丰厚的回报。例如，在美国，比特币被视为一种商品，投资者可以通过正规的交易平台进行比特币交易，赚取差价。比特币还成为了一些跨国企业进行国际支付的手段，因其低成本和高效率的特点，受到了广泛欢迎。

如何合法参与比特币交易？

如果你想合法参与比特币的交易或投资活动，首先需要了解你所在国家的相关法律规定。对于大部分国家来说，合法的比特币交易必须遵循反洗钱和了解你的客户的规定。这意味着你需要选择一个受到当地监管机构许可的交易平台，并提供真实的身份信息。

在参与比特币交易时，你还需要警惕市场风险。比特币价格波动极大，容易受到市场情绪、政策变化以及黑客攻击等因素的影响。因此，建议投资者在进入比特币市场之前，充分了解其风险，并合理控制投资比例。

哪些国家承认比特币合法？

1、澳大利亚

在澳大利亚，比特币在澳大利亚已经被视为一种资产。澳大利亚也支持比特币的进一步发展，在澳大利亚购买比特币，还会征收一定的税收。就像我们购买奢侈品、烟酒等，要征收一定的税收一样。

2、加拿大

在加拿大，购买或者出售比特币都是合法的行为。但在加拿大境内，购买比特币并不是很方便。因为他们还没有本土的交易所。同时，比特币只是做为货币的一种，加元才是加拿大的法定货币。

3、丹麦

在丹麦，你如果想购买比特币，不仅可以从交易所购买，还能从比特币ATM机购买。丹麦当局允许使用比特币做为一种支付工具，比特币也被视为一种资产。

4、荷兰

早在2018年，荷兰法院就受理了一件可以用比特币来支付违款的案例。所以在荷兰，比特币是被合法使用的。在荷兰，没有比特币ATM机，但在荷兰可以通过很多交易所来购买比特币。这其中就包括Coinbase、Binance、Cryptonit等。

5、爱沙尼亚

爱沙尼亚已经向专门从事加密货币业务的公司颁发了900多个许可证，加密货币在爱沙尼亚是非常受欢迎的。在爱沙尼亚，比特币的OTC非常活跃，也受到加密支持者的追捧。

6、英国

在英国购买比特币，会方便很多，对于数字货币的要求也很高。英国有很多比特币ATM机来购买比特币，而且英国人一般喜欢购买比特币之后，把比特币放入自己的冷钱包。

7、美国

在美国购买比特币也是合法行为，美国也有很多类型的加密货币。目前，美国已经有3187个购买比特币的ATM机，你可以用比特币来支付其他交易的行为。

8、芬兰

在芬兰购买比特币需要直接从交易所上购买，而在芬兰的交易所则要按照芬兰的相关法律法规，否则就会受到相应的处罚。

9、韩国

韩国是比特币最大的市场之一，韩国金融机构也支持比特币合法化。行也有本土的交易所，注销按照正常的流程注册交易所，就能直接在交易所购买比特币。

10、瑞典

瑞典也有不同的交易所，可以直接购买比特币。瑞典也支持比特币的合法化，直接注册一个交易所就能直接购买比特币。

比特币正规合法交易的交易所盘点

1.Binance–全球领先的加密货币交易所

（1）总部位：马耳他

（2）成立时间：2017年

（3）交易量：全球第一

（4）币种数量：600+

币安交易平台（官方注册官方下载）是一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。总部位于日本东京，是目前中文交易所里最具影响力的平台之一。Binance由“Binary”和“Finance”的融合变形组成，意为数字科技与金融的融合。

币安(Binance)交易所是一家全球性的加密货币交易所，服务包括北美、欧洲、台湾、中东、香港、马来西亚在内的180个国家地区，提供超过600种加密货币，在全球拥有1.2亿注册用户。自2018年以来，币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所，24小时交易量高达760亿美金。

经过6年的发展，币安已经成为加密货币行业的风向标，凭借丰富的交易标的，低廉的交易手续费、较高的流动性、高度标准的安全性，优质的中文客服，而获得了全球广大加密货币投资者的欢迎！

2.OKX–全球领先数字资产交易平台

（1）总部位：塞舌尔

（2）成立时间：2017年

（3）交易量：全球前五

（4）币种数量：300+

欧易OKX是全球前二大虚拟货币交易及Web3平台(官方注册官方下载)，面向全球用户提供比特币 (BTC)、以太币 (ETH)、USDT、Shiba Inu (SHIB)、瑞波 XRP、狗狗币（Doge)等多种虚拟货币资产的币币和衍生品交易服务，方便快捷地管理投资加密货币等资产。

欧易okx交易所是一家领先的数字资产交易平台，致力于为用户提供安全、稳定、便捷的数字资产交易服务。

作为一个知名的数字货币交易平台，欧易okx保持着高信誉度和安全性，拥有全球上百个国家的用户。欧易okx不仅提供了全球主流数字货币的交易对，还提供了包括合约交易、OTC交易、法币交易等多种交易方式，为用户提供全面的数字资产交易服务。

3.Coinbase–权威加密货币交易所

（1）总部位：旧金山

（2）成立时间：2012年

（3）交易量：第一

（5）币种数量：100+

Coinbase Pro总部设立在美国，为用户提供安全的平台，方便用户进行各种数字资产投资。Coinbase Pro平台界面简洁易用，包括实时订单查询、图表工具、交易历史记录和简单的订单流程。

Coinbase十分重视客户资金以及交易的安全性，被称为最安全的比特币交易平台。Coinbase交易者交易代币时需要进行双重认证。除了增加技术方面的安全保障外，Coinbase还采用线上与线下结合方式保护客户资金。

Coinbase将全部交易者的不到2%的代币资金用于线上交易，其余超过98%的资金用线下服务器负责保管，这样客户资金被盗用的可能性以及被盗损失大大降低，日常交易也将顺利完成，但这就要求Coinbase拥有更加强大的管理能力和水平。

Coinbase官网显示其目前已经为全球76个国家超过3,000万交易者提供了超过1,500亿美元的加密货币成交额。外媒报道，Coinbase在2018年的收入为13亿美元，公司市值已达80亿美元，是名副其实的加密货币独角兽企业。

虽然Coinbase目前支持100多个国家的代币交易，主要交易地点为北美及欧洲地区可以法币入金和交易，不支持中文。亚洲地区的日本、台湾、香港地区可以进行现货（币币）交易，支持信用卡买币。Coinbase在中国大陆地区则完全不支持任何交易，但可以注册作为钱包（比特币银行）使来使用，而且是免费使用。

3.HTX–老牌数字资产交易所

（1）总部位：新加坡

（2）成立时间：2013年

（3）交易量：全球前五

（4）币种数量：300+

火币全球专业站（官方注册官方下载）是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡。

火必全球专业站，是火必集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡，由火必全球专业站团队负责运营。火必集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，为超过130个国家百万级用户提供优质服务。在新加坡、香港、韩国、日本等多个国家和地区均有独立的交易业务和运营中心。在技术平台、产品支线、安全风控体系、运营及客户服务体系等方面，火必集团在全球均处于领先地位。

5.Kraken–老牌数字资产交易所

（1）总部位：旧金山

（2）成立时间：2011年

（3）交易量：全球前十

（4）币种数量：100+

Kraken是历史悠久的数字资产交易所，以其严格的合规要求和安全措施著称。其交易费用较高，但提供稳定可靠的交易环境，是许多专业交易者的选择。

Kraken在比特币国际市场中拥有最大的欧元交易量。用户可以使用多种货币如英镑，日元，美元和加拿大元进行交易，提供多样化的交易选择。

最初这间交易所仅提供比特币、莱特币和欧元之间的交易，最后才增加了其他货币和保证金交易，并将自己定位为专业的比特币交易所。

2020年9月，Kraken也获得怀俄明州银行业委员会批准，成为美国第一家可以设立银行的交易所。

大额比特币怎么合法变现？

大额比特币要想合法变现很简单，首先就是要选择一个合法的交易平台，比如币安、火币、欧易等交易所，然后根据步骤去完成就可，以下是在币安交易所将大额比特币变现教程：

1、打开币安官网(点此注册)，点击左侧的【使用邮箱/手机号注册】

2、币安已全面开放大陆用户进行手机号注册，输入邮箱/手机号、点击下一步即可

3、向右滑动拼图进行安全验证，及时查看手机收到的6位数字验证码，验证码有效时间为30分钟，请及时填写，填写后点击“提交”即可

4、账号创建后，点击【去认证】

5、在这里，您可以看到相应的验证类型：证件签发国家/地区、拍摄政府颁发身份证正反两面的照片。不同国家或地区的限额各不相同。点击【证件签发国家/地区】的按钮，可以选择您的居住国或地区。

6、点击上方导航栏的【交易】——【现货交易】

7、搜索币种简称【BTC】，选择【BTC/USDT】交易对

7、填写卖出数量，点击【卖出BTC】即可完成BTC币置换为USDT的操作

8、点击上方导航栏的【交易】——【C2C】

9、点击【自选区】，选择【卖出】，选择【CNY】，BTC币提现人民币步骤就可完成

结论：比特币交易是否合法？

总结来说，做比特币并不一定犯法，但其合法性取决于你所在国家或地区的法律规定。在一些国家，持有和交易比特币是完全合法的，而在另一些国家，则存在严格的法律限制。因此，建议你在决定参与比特币交易之前，先咨询专业的法律意见，确保自己不会触犯相关法律。

比特币作为一种新兴的数字资产，正在全球范围内逐渐发展壮大。尽管其法律地位尚未在全球范围内统一，但随着监管的完善，合法合规地参与比特币市场将成为更多人的选择。只要你能掌握好法律与风险之间的平衡，比特币或许可以为你带来丰厚的回报。

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Tag：比特币法律

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