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意大利央行报告：比特币P2P是一种犯罪服务

2024-12-25 20:13:43 | 来源：本站整理 | 作者：佚名
据外媒《Atlas21》报导，意大利央行（Bank of Italy）在最新发布的第893期经济与金融研究报告中，将比特币P2P（点对点）服务认定为是一种「犯罪服务（crime-as-a-service）」,更多详细资讯请看下面正文

意大利央行报告：比特币P2P是一种犯罪服务

据外媒《Atlas21》报导，意大利央行(Bank of Italy)在最新发布的第893期经济与金融研究报告中，将比特币P2P(点对点)服务认定为是一种「犯罪服务(crime-as-a-service)」。

P2P服务存在协助洗钱嫌疑

意大利央行认为，P2P服务是一项能够帮助个人掩盖非法资金来源的服务，尤其是在那些不需要进行KYC(了解你的客户)的平台，例如网站kycnot.me，这使得监管机构和执法部门难以识别犯罪分子的身份。意大利央行在文件中表示：洗钱者偏向于在那些FATF(金融行动特别工作组)认为高风险的，或者缺乏反洗钱立法的国家或地区活动。

同时，意大利央行还特别提到了Satoshi Spritz活动，这原本是一种公开的集 会，允许参与者在活动中利用比特币兑换商品、服务或法币等，但意大利央行也将该活动中的P2P活动认定为一种涉嫌犯罪的活动。

区块链技术无法免疫犯罪

意大利央行还强调，虽然区块链技术本身具有透明度，但这并不能杜绝犯罪活动：加密货币交易在公共帐本上不可篡改，但其匿名性也意味着不能将钱包地址和个人身份联系起来，除非通过外部验证。

除了利用躲避KYC进行P2P交易洗钱外，意大利央行指出其他利用区块链技术洗钱的方式还包括：

  • 混币器：该工具将把多个用户的资金混合，以掩盖资金的所有权，使追踪变得困难

  • 跨链：通过智能合约或跨链桥将加密货币桥接到不同的区块链，也将使资金来源变得更加复杂

  • 匿名钱包：这些钱包能够隐藏IP地址，并切断不同交易之间的联系

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Tag：比特币   区块链  

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